La Guardia di Finanza di Taranto, in collaborazione con il nucleo di polizia economica e finanziaria di Lecce e della tenenza di Leuca, ha arrestato sette persone (5 in carcere e due ai domiciliari) accusate a vario titolo, di associazione per delinquere, usura aggravata, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti, e trasferimento fraudolento di valori.
Secondo quanto emerso dalle indagini, iniziate nel 2021, avrebbero concesso prestiti a imprenditori tarantini e leccesi in stato di bisogno, attivi nel settore della produzione dei latticini e della pasticceria fresca, con l’imposizione di tassi usurari fino al 354%.
Agli indagati è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale ionico su richiesta della procura.
L’inchiesta ha fatto luce anche su operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio relative a rapporti commerciali tra gli arrestati e le presunte vittime e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
I finanzieri hanno eseguito inoltre un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, per un importo di oltre 415 mila euro, nei confronti dei sette destinatari delle misure cautelari.
Contestualmente sono state eseguite 16 perquisizioni personali e locali nei confronti di persone coinvolte a diverso titolo nelle indagini, residenti nelle province di Taranto e di Lecce ( Ansa).
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